證券代碼：603268         證券簡稱：松發(fā)股份(49.020, 0.00, 0.00%)        公告編號(hào)：2017臨-040

　　廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議會(huì)議通知和材料已于2017年5月10日以專人送達(dá)的方式通知了全體監(jiān)事，會(huì)議于2017年5月18日下午15:30在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。會(huì)議由監(jiān)事彭顯平先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，同意選舉彭顯平先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　表決結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2017年5月18日

　　報(bào)備文件

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。