公告編號：2016-006

　　證券代碼：838746 證券簡稱：夢佳智能 主辦券商：華創(chuàng)證券

　　廣東夢佳智能廚衛(wèi)股份有限公司

　　關(guān)于成立陶瓷分公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開情況

　　廣東夢佳智能廚衛(wèi)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016

　　年11月4日下午14:00在公司會議室召開第一屆董事會第五次會議。

　　會議審議通過了《關(guān)于成立廣東夢佳智能廚衛(wèi)股份有限公司陶瓷分公司的議案》。

　　二、分公司情況

　　(一)分公司名稱：廣東夢佳智能廚衛(wèi)股份有限公司陶瓷分公司(二)分公司性質(zhì)：股份有限公司分公司(非上市)

　　(三)分公司負(fù)責(zé)人：蘇錫波

　　(四)營業(yè)場所：潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)楓二村大隴埔

　　(五)經(jīng)營范圍：為隸屬企業(yè)開展業(yè)務(wù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　上述擬設(shè)立分公司的名稱、營業(yè)場所、經(jīng)營范圍等以工商行政管 公告編號：2016-006

　　理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　三、本次設(shè)立分公司的目的和對公司的影響

　　(一)設(shè)立目的：

　　因公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬設(shè)立陶瓷分公司，以便更好發(fā)展公司業(yè)務(wù)。

　　(二)可能存在的風(fēng)險及對公司的影響：

　　本次設(shè)立分公司，符合公司整體發(fā)展規(guī)劃，對公司業(yè)務(wù)有積極正面影響，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形，也不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險。

　　四、備查文件

　　《廣東夢佳智能廚衛(wèi)股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》

　　特此公告。

　　廣東夢佳智能廚衛(wèi)股份有限公司

　　董事會

　　2016年11月8日