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江蘇高淳陶瓷股份有限公司

發(fā)布:2012-4-23 9:42:26  來源:  [字體: ]

1 重要提示

  1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

  1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

  1.4

  公司負(fù)責(zé)人姓名

  孔德雙

  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名

  王平

  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姓名

  夏國平

  公司負(fù)責(zé)人孔德雙、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王平及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)夏國平聲明:保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

  §2 公司基本情況

  2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

  幣種:人民幣

  本報(bào)告期末

  上年度期末

  本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

  總資產(chǎn)(元)

  607,583,446.45

  655,986,266.71

  -7.38

  所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元)

  319,712,933.93

  318,291,982.28

  0.446

  歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)

  3.8

  3.79

  0.446

  年初至報(bào)告期期末

  比上年同期增減(%)

  經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)

 。8,949,063.00

 。248.66

  每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股)

 。0.11

  -248.66

  報(bào)告期

  年初至報(bào)告期期末

  本報(bào)告期比上年同期增減(%)

  歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

  1,420,951.65

  1,420,951.65

  51.36

  基本每股收益(元/股)

  0.017

  0.017

  17.36

  扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)

  0.009

  0.009

  224.93

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

  0.45

  0.45

  增加0.05個(gè)百分點(diǎn)

  扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

  0.25

  0.25

  增加0.46個(gè)百分點(diǎn)

  扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:

  單位:元 幣種:人民幣

  項(xiàng)目

  金額

  計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

  870,018.75

  除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

  244,158.43

  除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

 。324,240.91

  所得稅影響額

 。179,458.06

  少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)

  -996.89

  合計(jì)

  609,481.32

  2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

  單位:股

  報(bào)告期末股東總數(shù)(戶)

  8,286

  前十名無限售條件流通股股東持股情況

  股東名稱(全稱)

  期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

  種類

  中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所

  5,042,059

  人民幣普通股

  高淳縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(控股)有限公司

  3,366,871

  人民幣普通股

  徐嫣婷

  3,309,420

  人民幣普通股

  朱金妹

  2,211,590

  人民幣普通股

  南京市投資公司

  2,162,418

  人民幣普通股

  楊招娣

  1,964,366

  人民幣普通股

  胡一帆

  1,351,800

  人民幣普通股

  潘成淼

  1,323,600

  人民幣普通股

  林華

  1,246,096

  人民幣普通股

  陳愛紅

  1,237,670

  人民幣普通股

  §3 重要事項(xiàng)

  3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

  √適用 不適用

  資產(chǎn)負(fù)債表

  單位:萬元

  項(xiàng)目

  期末數(shù)

  期初數(shù)

  增(+)減(-)金額

  增(+)減(-)%

  原因說明

  貨幣資金

  2,382.25

  7,624.40

  -5,242.15

  -68.75

  歸還銀行借款

  預(yù)付款項(xiàng)

  1,526.43

  889.53

  636.90

  71.60

  非開挖設(shè)備等新產(chǎn)品投入增加,預(yù)付材料款增加

  其他流動(dòng)資產(chǎn)

  400.00

  1,800.00

 。1,400.00

 。77.78

  銀行理財(cái)產(chǎn)品到期

  在建工程

  1,143.87

  836.05

  307.82

  36.82

  新增投入

  短期借款

  19,100.00

  24,400.00

 。5,300.00

 。21.72

  貨幣資金歸還借款

  利潤表

  項(xiàng)目

  本期數(shù)

  上期數(shù)

  增(+)減(-)金額

  增(+)減(-)%

  原因說明

  營業(yè)總收入

  6,236.98

  7,486.73

 。1,249.75

  -16.69

  自營出口同比下降25.72%,骨瓷等內(nèi)貿(mào)產(chǎn)品同比增長(zhǎng)49.87%

  營業(yè)總成本

  6,191.32

  7,477.17

 。1,285.85

 。17.20

  收入下降,成本降低

  歸屬于母公司所有者凈利潤

  140.3

  119.54

  20.76

  17.37

  毛利率較高的骨瓷產(chǎn)品收入增長(zhǎng)

  現(xiàn)金流量表 單位:萬元

  項(xiàng)目

  本期數(shù)

  上期數(shù)

  增(+)減(-)金額

  增(+)減(-)%

  原因說明

  經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

 。894.91

  602.00

  -1,496.91

 。248.66

  應(yīng)收、預(yù)收帳款減少

  投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

 。89.75

 。5,814.00

  5,724.25

  98.46

  上期資金拆借

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

 。4,377.49

  7,697.00

 。12,074.49

 。156.87

  貨幣資金歸還銀行借款

  3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

  2009年公司開始實(shí)施重大資產(chǎn)重組,2010年1月公司向中國證監(jiān)會(huì)上報(bào)了重大資產(chǎn)重組資料,2010年6月,證監(jiān)會(huì)正式受理了公司的重組申報(bào)材料。2011年12月15日,公司2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)同意延長(zhǎng)重大資產(chǎn)重組方案有效期一年,目前該重組方案尚在等待中國證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)。

  3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

  適用 √不適用

  3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

  適用 √不適用

  3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

  本報(bào)告期不存在現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況。

  江蘇高淳陶瓷股份有限公司

  法定代表人:孔德雙

  2012年4月20日

  股票簡(jiǎn)稱:ST高陶 股票代碼:600562公告編號(hào):2012-007

  江蘇高淳陶瓷股份有限公司

  第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  江蘇高淳陶瓷股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2012年4月20日以傳真方式召開,經(jīng)過與會(huì)董事審議與表決,會(huì)議形成了如下決議。

  1、審議通過了公司2012年第一季度報(bào)告全文及摘要。

  同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  2、審議通過了《關(guān)于王平先生辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)的議案》。

  同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王平先生由于個(gè)人原因,向公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng),公司董事會(huì)同意王平先生辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。王平先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  王平先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間,一直忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)。公司董事會(huì)對(duì)王平先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人表期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

  特此公告。

  江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事會(huì)

  2012年4月20日

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