本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建冠,F(xiàn)代家用股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2007年11月20日上午以傳真通訊方式召開(kāi),本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林福椿先生召集,以傳真、電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)等方式通知全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)參加會(huì)議的董事九人(發(fā)出表決票九張),實(shí)際參加會(huì)議的董事九人(收回表決票九張)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于合資設(shè)立上海邦可國(guó)際貿(mào)易發(fā)展有限公司(暫定名)的議案》。
公司決定由控股子公司上海五天實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海五天”)與外部投資者(非關(guān)聯(lián)方)共同出資2000萬(wàn)元(人民幣,下同)設(shè)立上海邦可國(guó)際貿(mào)易發(fā)展有限公司(暫定名,以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“邦可公司”)。邦可公司的基本情況如下:
1、邦可公司概況
(1)公司名稱(chēng):上海邦可國(guó)際貿(mào)易發(fā)展有限公司
(2)公司注冊(cè)資本:2000萬(wàn)元(指人民幣元,下同)。
(3)注冊(cè)地址:上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)華徐路東側(cè)888號(hào)。
(4)公司的經(jīng)營(yíng)范圍:主營(yíng)業(yè)務(wù)為日用陶瓷、日用玻璃、塑料制品、不銹鋼制品、日用百貨、包裝材料、辦公用品、家具、家用電子器材、家用電動(dòng)設(shè)備、家用機(jī)械設(shè)備等產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)及國(guó)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),商務(wù)信息咨詢(xún),廣告設(shè)計(jì)、制作與發(fā)布,電視創(chuàng)意、制作與發(fā)布等。以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)許可的按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。
(5)公司經(jīng)營(yíng)宗旨:根據(jù)國(guó)家有關(guān)電視購(gòu)物的相關(guān)政策法規(guī),依托上海五天實(shí)業(yè)有限公司之平臺(tái)優(yōu)勢(shì),整合各方資源,充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)家庭電視購(gòu)物產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),爭(zhēng)取建成國(guó)內(nèi)較具實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電視購(gòu)物企業(yè),為股東創(chuàng)造滿(mǎn)意的投資回報(bào),為社會(huì)大眾提供優(yōu)秀的家庭電視購(gòu)物平臺(tái),實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的社會(huì)價(jià)值。
(6)出資方式及持股比例:
上海五天實(shí)業(yè)有限公司,貨幣出資696萬(wàn)元,持有邦可公司34.8%的股權(quán);
陳重安,貨幣出資283.2萬(wàn)元,持有邦可公司14.16%的股權(quán);
梁守敏,貨幣出資301.6萬(wàn)元,持有邦可公司15.08%的股權(quán);
魏榕青,貨幣出資301.6萬(wàn)元,持有邦可公司15.08%的股權(quán);
劉培玲,貨幣出資116萬(wàn)元,持有邦可公司5.80%的股權(quán);
林輝,貨幣出資301.6萬(wàn)元,持有邦可公司15.08%的股權(quán)。
(7)出資時(shí)間安排:
第一期:邦可公司的合營(yíng)股東(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合營(yíng)方”)應(yīng)于2007年12月份前根據(jù)出資比例(等于持股比例,下同)共同出資400萬(wàn)元至邦可公司臨時(shí)指定的帳戶(hù);
第二期:合營(yíng)方應(yīng)自邦可公司成立之日起10日內(nèi)根據(jù)出資比例共同出資188萬(wàn)元至邦可公司所指定的帳戶(hù);
第三期:合營(yíng)方應(yīng)當(dāng)自邦可公司成立之日起兩年內(nèi)根據(jù)出資比例共同繳足剩余注冊(cè)資本至邦可公司所指定的帳戶(hù)。
(8)公司的利潤(rùn)分配
鑒于陳重安在公司經(jīng)營(yíng)管理方面具有豐富經(jīng)驗(yàn),為了更好激勵(lì)陳重安參與公司的經(jīng)營(yíng)管理,合營(yíng)方一致同意根據(jù)以下約定比例進(jìn)行利潤(rùn)分配:
即:上海五天、陳重安、梁守敏、魏榕青、劉培玲和林輝分別按30%、26%、13%、13%、5%、13%的比例參與利潤(rùn)分配。
2、公司治理結(jié)構(gòu)
邦可公司擬設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層四個(gè)管理機(jī)構(gòu);股東會(huì)是合資公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),董事會(huì)是合資公司的最高經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),監(jiān)事會(huì)是公司的日常監(jiān)督機(jī)構(gòu),其具體職權(quán)分別依照公司法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的成員及總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選由各股東協(xié)商確定。
此外,公司董事會(huì)同意授權(quán)上海五天的法定代表人林文洪先生負(fù)責(zé)上述合資設(shè)立邦可公司的全部具體事宜(包括但不限于參與談判、簽訂有關(guān)協(xié)議)。
福建冠,F(xiàn)代家用股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十一月二十日